ПРОТОКОЛ очередного собрания акционеров ОАО «Воронежский опытный завод программной продукции»

г. Воронеж 22 мая 2008года.
Место нахождения Общества: Российская Федерация, 394026, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Текстильщиков, д.10.
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата проведения собрания: 22 мая 2008 г.
Место проведения собрания: Российская Федерация, 394026, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Текстильщиков, д.4«А».
Время открытия собрания: 17:30
Время закрытия собрания: 18:30
Дата составления протокола: 22 мая 2008 г.
Всего акций 14080 шт.
Для проведения настоящего собрания зарегистрировались акционеры, владеющие в совокупности 13786 акциями Общества. Кворум есть. Собрание правомочно принимать решения.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение Годового отчета о деятельности предприятия за 2007 год.
2. Утверждение годового бухгалтерского отчета.
3. Выборы Совета директоров и ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение размера дивидендов.
5. Определение приоритетных направлений деятельности акционерного общества и утверждение отчета совета директоров Общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности и перспективам развития акционерного общества.
6. Утверждение следующих сведений:
положение акционерного общества в отрасли;
описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества;
перечень совершенных обществом крупных сделок;
состав совета директоров и изменения, произошедшие в нем за отчетный период;
Для ведения собрания избраны: председатель собрания Е.В.Крупенко., секретарь В.Н.Просветов
1. Слушали Генерального директора Общества Крупенко Е.В. – она рассказала о деятельности предприятия в 2007 году и предложила утвердить Годовой отчет о деятельности предприятия за 2007 год
Голосовали:
«ЗА» - 13786 шт.
« ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Принято единогласно.
Решили: утвердить Годовой отчет о деятельности предприятия за 2007 год.
2. Слушали заместителя Генерального директора по финансовым вопросам Крацеву Н.В. – она рассказала о финансовом положении предприятия в 2007 году и предложила утвердить годовой бухгалтерский отчет.
Голосовали:
«ЗА» - 11 019 шт.
« ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 2767 шт.
Принято.
Решили: утвердить годовой бухгалтерский отчет за 2007 год.
3. Слушали Просветова В.Н.- он предложил избрать в Совет директоров следующих работников: Чурсина В.Н., Крупенко Е.В., Просветова В.Н., Тульского Н.В., Полещука Р.В.
В состав ревизионной комиссии он предложил избрать: Антипову Е.Н., Ивашкину И.В., Прибыткову Л.С.
«ЗА» - 13786 шт.
« ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Принято единогласно.
Решили: избрать в Совет директоров следующих работников: Чурсина В.Н., Крупенко Е.В., Просветова В.Н., Тульского Н.В., Полещука Р.В.
В состав ревизионной комиссии избрать: Антипову Е.Н., Ивашкину И.В., Прибыткову Л.С.
4. Слушали Просветова В.Н, он предложил не выплачивать дивиденды за 2006 год, а образовавшуюся прибыль за 2007 год отнести на счет развития производства.
Голосовали:
«ЗА» - 11 019 шт.
« ПРОТИВ» - 2767 шт.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет.
Принято.
Решили: не выплачивать дивиденды за 2007 год, а образовавшуюся прибыль за 2007 год отнести на счет развития производства.
5. Слушали Крупенко Е.В., она предложила определить приоритетные направления деятельности акционерного общества и утвердить отчет совета директоров Общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности и перспективам развития акционерного общества. Она огласила отчет совета директоров и сообщила: ОАО «ВОЗПП» имеет лицензии на разработку и производство вооружения и военной техники и является предприятием выполняющим заказы Министерства обороны РФ. Приоритетным направлением деятельности является работа предприятия в программе «ГПВ 2007-2015» в которую Общество включено в соответствии с имеющимися у него лицензиями. Крупенко Е.В. также сообщила о перспективах развития в области освоения «мирного» рынка и увеличении доли заказов вне оборонной сферы.
Голосовали:
«ЗА» - 13786 шт.
« ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Принято единогласно
Решили: утвердить предложенные приоритетные направления деятельности акционерного общества и отчет совета директоров Общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности и перспективам развития акционерного общества.
6. Слушали Просветова В.Н., он предложил утвердить следующие сведения:
- описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества, а именно: В.Н. Просветов сообщил, что основным фактором риска для общества является сокращение финансирования Государственного оборонного заказа.
- перечень совершенных обществом крупных сделок: крупные сделки в отчетном году обществом не совершались.
- состав совета директоров и изменения, произошедшие в нем за отчетный период:
Тульский Николай Васильевич - владеющий 12,3% акций Общества, 1951 года рождения, проживающий: Московская область, г.Балашиха.
Просветов Владимир Николаевич - владеющий 19,6% акций Общества, 1953 года рождения, проживающий в г.Воронеж;
Чурсин Владимир Николаевич - владеющий 19,6% акций Общества, 1951 года рождения, проживающий в г.Воронеж;
Крупенко Елена Вячеславовна владеющая 39,1% акций Общества, 1958 года рождения, проживающая в городе Воронеж;
Полещук Роман Вячеславович, не владеющий акциями Общества, 1978 года рождения, проживающий в городе Воронеж
За отчетный период в составе совета директоров произошли следующие изменения: Из состава совета директоров по собственному желанию исключена Карцева Н.В., и в совет директоров, на место выбывшей Карцевой Н.В. включен Полещук Р.В..
- сведения о Генеральном директоре общества: Крупенко Елена Вячеславовна владеющая 39,1% акций Общества, 1958 года рождения, проживающая в городе Воронеж. Критерии вознаграждения за исполнение обязанностей Генерального директора предусмотрены трудовым договором, ежемесячный оклад – 30 000 (тридцать тысяч) рублей, заработная плата за 2007 год составила 666 528 рублей 17 коп.
Голосовали:
«ЗА» - 11 019 шт.
« ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 2767 шт.
Принято.
Решили:
- Утвердить вышеуказанные сведения

Повестка собрания исчерпана, собрание закрыто.

Председатель собрания Е.В.Крупенко

Секретарь собрания В.Н.Просветов

Заверено:
Генеральный директор:
Е.В.Крупенко

Ревизионная комиссия:
Антипова Е.Н.
Ивашкина И.В.
Прибыткова Л.С.

 

Утвержден
протоколом заседания
Совета директоров от 23.02.2009г.

 

 

Годовой отчет Открытого акционерного общества «Воронежский опытный завод программной продукции» за 2008 год.

 

ОАО «ВОЗПП» имеет лицензии на разработку, производство и ремонт вооружения и военной техники и является предприятием выполняющим заказы Министерства обороны РФ.
Приоритетным направлением деятельности является работа предприятия в программе «ГПВ 2007-2015» в которую Общество включено в соответствии с имеющимися у него лицензиями. Общество имеет широкие перспективы развития в области освоения «мирного» рынка и увеличении доли заказов вне оборонной сферы.
Основной фактор риска, связанный с деятельностью акционерного общества: сокращение финансирования Государственного оборонного заказа.
Перечень совершенных обществом крупных сделок: крупные сделки в отчетном году обществом не совершались.
Дивиденды не начислялись и не выплачивались.
Состав совета директоров и изменения, произошедшие в нем за отчетный период:
Тульский Николай Васильевич - владеющий 12,39% акций Общества, 1951 года рождения, проживающий: Московская область, г.Балашиха.
Просветов Владимир Николаевич - владеющий 19,68% акций Общества, 1953 года рождения, проживающий в г.Воронеж;
Чурсин Владимир Николаевич - владеющий 19,68% акций Общества, 1951 года рождения, проживающий в г.Воронеж;
Крупенко Елена Вячеславовна владеющая 39,22% акций Общества, 1958 года рождения, проживающая в городе Воронеж;
Полещук Роман Вячеславович, не владеющий акциями Общества, 1978 года рождения, проживающий в городе Воронеж.
За отчетный период в составе совета директоров изменения не происходили.
Сведения о Генеральном директоре общества: Крупенко Елена Вячеславовна владеющая 39,1% акций Общества, 1958 года рождения, проживающая в городе Воронеж. Критерии вознаграждения за исполнение обязанностей Генерального директора предусмотрены трудовым договором, ежемесячный оклад – 30 000 (тридцать тысяч) рублей, заработная плата за 2008 год составила 999 193  рубля 73 коп. 
Кодекс корпоративного поведения, несмотря на его рекомендательный характер соблюдается.

Генеральный директор
Е.В.Крупенко ……………………………

 

Главный бухгалтер
Е.Н.Антипова ……………………………

 

ПРОТОКОЛ
очередного собрания акционеров ОАО «Воронежский опытный завод программной продукции»

г.Воронеж                                                                                                         25 марта 2009 года.
Место нахождения Общества: Российская Федерация, 394026, Воронежская область, г.Воронеж, ул. Текстильщиков, д.10.
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата проведения собрания: 25 марта 2009г.
Место проведения собрания: Российская Федерация, 394026, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Текстильщиков, д.10 «А».
Время начала регистрации: 17:30
Время открытия собрания: 18:00
Время закрытия собрания: 18:30
Дата составления протокола: 03 апреля 2009 г.
Всего акций 995 573,6 шт.
Для проведения настоящего собрания зарегистрировались акционеры, владеющие в совокупности 782 491 акциями Общества. Кворум есть. Собрание правомочно принимать решения.


ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового бухгалтерского отчета.
2. Утверждение Годового отчета о деятельности предприятия за 2008 год.
3. Выборы Совета директоров Общества.
4. Выборы ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение размера дивидендов.

Для ведения собрания избраны: председатель собрания В.Н.Просветов, секретарь Е.В.Крупенко

1. Слушали главного бухгалтера  Антипову Е.Н. – она рассказала о финансовом положении предприятия в 2008 году и предложила утвердить годовой бухгалтерский отчет.
Голосовали:
«ЗА» - 782 491 шт.
« ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Принято.
Решили: утвердить годовой бухгалтерский отчет за 2008 год.

2. Слушали Председателя Совета директоров Общества Просветова В.Н. – он рассказал о деятельности предприятия в 2008 году, сообщил, что Совет директоров утвердил Годовой отчет о деятельности предприятия за 2008г. и предложил утвердить вышеуказанный Годовой отчет о деятельности предприятия за 2008 год общим собранием акционеров.
Голосовали:
«ЗА» - 782 491 шт.
« ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Принято единогласно.
Решили: утвердить Годовой отчет о деятельности предприятия за 2008 год.

3. Слушали Просветова В.Н.- он предложил избрать в Совет директоров следующих работников: Карцеву Н.В., Крупенко Е.В., Просветова В.Н., Тульского Н.В., Полещука Р.В.
Голосование кумулятивное.
За Карцеву Н.В. - 782 491 шт.
За Крупенко Е.В. - 782 491 шт.
За Просветова В.Н. - 782 491 шт.
ЗаТульского Н.В. - 782 491 шт.
За Полещука Р.В. - 782 491 шт.
Решили: избрать в Совет директоров следующих работников:
Карцеву Н.В., Крупенко Е.В., Просветова В.Н., Тульского Н.В., Полещука Р.В.

4. Слушали Просветова В.Н.- он предложил избрать в состав Ревизионной комиссии следующих работников:
Чурсина В.Н, Антипову Е.Н., Прибыткову Л.С.
По данному вопросу в голосовании могут участвовать 196 102 акции из присутствующих на общем собрании.
Голосовали:
«ЗА» - 196 102 шт.
« ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 
Решили: избрать в состав Ревизионной комиссии следующих работников:
Чурсина В.Н, Антипову Е.Н., Прибыткову Л.С.

5. Слушали Крупенко Е.В., она предложила не выплачивать дивиденды за 2008 год, а образовавшуюся прибыль за 2008 год отнести на счет развития производства.
Голосовали:
«ЗА» - 782 349 шт.
« ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 142 шт.
Принято.
Решили: не выплачивать дивиденды за 2008 год, а образовавшуюся прибыль за 2008 год отнести на счет развития производства.

Повестка собрания исчерпана, собрание закрыто.

Председатель собрания В.В.Просветов

Секретарь собрания Е.В.Крупенко

Заверено:
Генеральный директор:
Е.В.Крупенко

Ревизионная комиссия:
В.Н.Чурсин
Антипова Е.Н.
Прибыткова Л.С.

 

Годовой отчет 2011

Годовой отчет 2010

Годовой отчет 2009

Годовой отчет 2007

Годовой отчет 2006

 

Протокол общего собрания акционеров 2012

Протокол общего собрания акционеров 2011

Протокол общего собрания акционеров 2010